【我为群众办实事】云岩区检察院依法严厉打击电信网络新型违法犯罪

 

近年来，电信网络诈骗犯罪多发高发，手段不断翻新，存在作案手法隐蔽化智能化、犯罪组织集团化产业化、作案目标和对象广泛化等特点，已经成为侵犯人民群众合法权益、危害人民群众安全感的社会公害。

为坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势，云岩区检察院认真学习习近平总书记对打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示精神及上级院相关工作要求，全力推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作，依法严惩电信网络诈骗犯罪，切实守护人民群众财产安全。

 

案例一：严惩非法买卖电话卡、银行卡犯罪

2020年5月，贵阳市刑满释放人员梁某，通过网络结识境外电信诈骗人员“大海”，双方互加微信后，境外人员“大海”主动向梁某说有一项赚钱的生意可以做，就是倒卖国内实名制的“两卡”，即手机电话卡、银行卡，而且数量越多越好。

面对高额的利益诱惑，梁某便在朋友圈发布兼职广告，以500元至800元的价格大量高价收购“两卡”，在短时间便收购了近百余张银行卡、电话卡，随后以1500元至2000元的价格高价转卖给境外人员“大海”。同时，梁某不仅将自己的两张银行卡、电话卡贩卖给境外人员“大海”，甚至将自己朋友张某、黄某的银行卡、电话卡也用来倒卖获利，该三人的银行卡被电诈人员用来于接收、转移电信诈骗所得赃款，在短短几天的时间内，流水金额高达500余万元，诈骗范围涉及全国多个省、市。

2020年10月，公安机关将梁某、张某、黄某抓获归案，并在梁某住处查获其收购的银行卡、电话卡共计88张，该三人到案后对自己的犯罪事实供认不讳。

云岩区检察院对梁某以涉嫌妨害信用卡管理罪、对黄某、张某以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪依法向云岩区法院提起公诉。经法院审理后，以妨害信用卡管理罪判处梁某有期徒刑三年，并处罚金4万元；以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处张某、黄某有期徒刑一年、七个月，并处罚金2000元、1000元。

检察官提醒：当前“两卡”（电话卡、信用卡）泛滥已成为电信网络诈骗犯罪的重要根源，在整个犯罪链条中起着关键的作用。为斩断“两卡”非法买卖黑灰产业链，大家切勿将个人的身份证、银行卡、手机卡出借、出租、出售给他人使用，否则给打击犯罪带来极大难度，还可能成为犯罪的帮凶，沦为阶下囚。

 

案例二：严惩刷单返利诈骗犯罪

2020年6月,徐某某通过QQ群找到合伙诈骗的上家及下家，三人经预谋后，一起以招聘兼职刷单的方式，骗取被害人邵某8000余元。案发后，徐某某家属已代为退还全部赃款。

云岩区检察院对徐某某以涉嫌诈骗罪依法向云岩区法院提起公诉。经法院审理后，以诈骗罪判处徐某某有期徒刑六个月，并处罚金1000元。

检察官提醒：骗子会通过网页、招聘平台、QQ、微信等发布兼职信息、招募人员进行网络兼职刷单，承诺在交易后立即返还购物费用并额外提成，并以“零投入”“无风险”“日清日结”等方式进行诱骗。刷第一单时，会先以小额返利为诱饵，让你尝到甜头，当你投入大量资金后，骗子就会以各种理由拒不返款，并把你拉黑。切记：所有的刷单都是诈骗，千万不要被蝇头小利迷惑，千万不要交纳任何保证金和押金。

 

案例三：严惩虚假购物诈骗犯罪

2020年8月，陈某某、毛某某共同预谋后通过购买的微信号在香烟交易微信群内发布虚假售烟广告，取得被害人的信任，后用作业本、笔记本、纸巾、方便面等物品冒充香烟并使用快递发货给被害人，骗取七名被害人共计20余万元。案发后，云岩区检察院积极开展追赃挽损工作，陈某某、毛某某家属赔偿了七名被害人的全部损失。陈某某、毛某某均在审查起诉阶段自愿认罪认罚。

云岩区检察院对陈某某、毛某某以涉嫌诈骗罪依法向云岩区法院提起公诉。经法院审理后，以诈骗罪分别判处陈某某、毛某某有期徒刑三年六个月、二年十个月，并处罚金3000元、2000元。后陈某某、毛某某不服一审判决，均提出上诉。因陈某某、毛某某在认罪认罚后又不服判决并提出上诉，云岩区检察院依法提出抗诉，贵阳市检察院决定支持抗诉。经贵阳市中级法院审理，认为抗诉机关提出的抗诉理由成立，予以采纳并依法改判，判处陈某某有期徒刑三年七个月，并处罚金3000元；判处毛某某有期徒刑二年十一个月，并处罚金2000元。

检察官提醒：骗子通常通过网络社交工具、网页、搜索引擎等渠道发布商品广告信息，以优惠打折、海外代购、低价转让、0元购物等方式为诱饵，诱导被害人与其联系，待被害人支付购物款后就将被害人拉黑或者失联，被害人也未收到购买的商品。大家通过微商、微信群等交易时，一定要详细了解商家真实信息，确定商品真实性，要多方面综合评估，交易时最好有第三方做担保。切记：网购时一定要选择正规的网购平台，对异常低价的商品一定要提高警惕！

 

案例四：严惩网络交友、恋爱类诈骗犯罪

鄢某某（男）、袁某某（女）系情侣，2021年1月，鄢某某通过抖音APP平台发布找对象谈恋爱的信息吸引被害人王某某关注，以虚构的女性身份和王某某互加微信并与其发展恋爱关系。为骗取王某某信任，王某某要求发语音信息时，均由袁某某向王某某发送。后鄢某某以其不开心，需要王某某发520、1314数额的钱哄其开心，以及与王某某约见面需要车旅费等为由诈骗王某某共计4748元。

云岩区检察院审查该案过程中，积极开展追赃挽损工作，鄢某某、袁某某已赔偿被害人经济损失并取得了被害人的谅解，有效化解了社会矛盾，后云岩区检察院对鄢某某、袁某某作出不起诉决定。

      检察官提醒：很多人因为自身找对象需要，在百合网等婚姻平台或者抖音、快手等短视频软件以及QQ、微信等聊天软件上交友，而对方可能是骗子，与事主玩各种暧昧的同时，以各种理由要求转账或者“借钱”，如果你信了，就中圈套了。切记：交友时一定要认真核实对方真实情况，并与身边亲友多沟通，涉及钱财问题时不要轻信征婚交友对象的借口、说辞，防止落入骗子的圈套。

 

      电信网络诈骗犯罪手段层出不穷，大家在日常生活中要做到“不轻信、不透露、不转账”。“不轻信”指对来历不明的电话和手机短信等信息，做到及时挂断电话，不回复信息，不给不法分子进一步布设圈套的机会；“不透露”是要巩固自己的心理防线，保护个人隐私，不向他人透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况；“不转账”是要保障自己银行卡内资金安全，绝不向陌生人汇款、转账，遇到情况时可拨打96110反诈专线。